Curso

Curso: Legislación fiscal y la Planificación Fiscal

Módulo 1: Introducción a los Impuestos

Lección 1: Fundamentos de los Impuestos

  • ¿Qué son los impuestos?
  • Historia de la recaudación de impuestos.
  • Importancia de los impuestos en la sociedad.

Lección 2: Fuentes de Ingresos Fiscales

  • Tipos de impuestos (ingresos, ventas, propiedad, etc.).
  • Origen de los ingresos fiscales gubernamentales.
  • Comparación de impuestos a nivel mundial.

Módulo 2: Impuesto sobre la Renta

Lección 3: Impuesto sobre la Renta Personal

  • ¿Qué es el impuesto sobre la renta?
  • Categorías de ingresos: gravables y no gravables.
  • Cálculo del impuesto sobre la renta.

Lección 4: Deducciones y Créditos Fiscales

  • Diferencia entre deducciones y créditos fiscales.
  • Ejemplos de deducciones y créditos comunes.
  • Cómo maximizar las deducciones y créditos fiscales.

Módulo 3: Obligaciones Fiscales

Lección 5: Presentación de la Declaración de Impuestos

  • Fechas de vencimiento y extensiones.
  • Cómo presentar la declaración de impuestos: en línea y en papel.
  • Consecuencias de no presentar la declaración a tiempo.

Lección 6: Penalidades y Sanciones Fiscales

  • Sanciones comunes por errores en la declaración.
  • Penalidades por evasión fiscal.
  • Cómo evitar penalizaciones fiscales.

Módulo 4: Planificación Fiscal

Lección 7: Planificación Fiscal Personal

  • Estrategias para minimizar la carga fiscal.
  • Planificación de jubilación y ahorro fiscal.
  • Inversiones fiscales eficientes.

Lección 8: Planificación Fiscal Empresarial

  • Estructuras empresariales y sus implicaciones fiscales.
  • Deducciones fiscales para empresas.
  • Estrategias de planificación fiscal empresarial.

Módulo 5: Impuestos Internacionales

Lección 9: Implicaciones Fiscales Internacionales

  • Impuestos en el extranjero para ciudadanos y residentes de EE. UU.
  • Normativas fiscales internacionales.
  • Doble tributación y acuerdos de tratados fiscales.

Lección 10: Reporte de Cuentas Extranjeras

  • Requisitos de reporte de cuentas bancarias extranjeras.
  • Consecuencias de no cumplir con los requisitos.
  • Estrategias para cumplir con las obligaciones fiscales internacionales.

Módulo 6: Casos Prácticos y Ejercicios

Lección 11: Estudio de Casos

  • Análisis de casos de situaciones fiscales reales.
  • Identificación de problemas fiscales y soluciones.

Lección 12: Ejercicios Prácticos

  • Resolución de ejercicios prácticos de declaración de impuestos.
  • Aplicación de estrategias de planificación fiscal.

Módulo 7: Evaluación y Certificación

Lección 13: Examen Final

  • Evaluación de conocimientos adquiridos en el curso.

Lección 14: Certificación

  • Otorgamiento de certificados a los participantes que completen el curso con éxito.